中迪投资(000609):中迪投资关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告

2023-06-06 23:15:27
来源：

证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2023-64北京中迪

证券代码：000609 证券简称：中迪投资公告编号：2023-64

(资料图片)

北京中迪投资股份有限公司

关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月25日，公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年6月12日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年5月26日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为2023年第四次临时股东大会。

2、会议召集人

本次股东大会召集人为本公司董事会。

3、本次股东大会召开的合法、合规性

公司于2023年5月25日召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2023年6月12日下午14:00。

（2）网络投票时间为：2023年6月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议召开方式为现场会议召开结合网络投票。

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象

（1）股权登记日为：2023年6月6日。

凡2023年6月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案内容

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。	√

前述议案已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过。本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）将回避对该议案的表决。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议的登记方式

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；

（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2023年6月7日上午9:30—下午16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室。

4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2023年 6月 7日上午9:30—下午16:30时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日9:15，结束时间为2023年6月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、联系电话：13641323242。

3、联系人：吴珺、刘国长。

4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。

六、备查文件

公司第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董事会

2023年6月6日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投

提案编码	提案名称	备注打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。	√

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：身份证号码（或营

业执照注册号）：

委托人持股数：持有上市公司股份的性质：

委托人股东帐户：

受托人姓名：身份证号码：

委托日期：

[责任编辑：]